MODULE 1 : LCB-FT LUTTE CONTRE-BLANCHIMENT, FINANCEMENT DU TERRORISME

Catégorie : Modules e-learning DDA

L’obligation de vigilance et de déclaration du soupçon TRACFIN,

Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires,

L'importance du rôle de l’intermédiaire,

Principales obligations de l’intermédiaire,

Quelles démarches pour l’intermédiaire ?

Déterminer le risque,

La classification du risque,

Adapter la vigilance au risque,

Le CMF en présence d’un risque élevé,

Obligations de l’intermédiaire en cas de déclaration à TRACFIN,

Les cas de déclaration de soupçon,

L’appréciation subjective de l’intermédiaire,

Les conséquences sur l’organisation de l’intermédiaire,

Les risques pour l’intermédiaire en cas de non-respect de ses obligations en matière de LCBFT.